Tutaj jest lista wybranych przez Ciebie firm, do których trafi Twoje zapytanie.Aby dodać firmę do listy przejdź do katalogu firm / produktów lub skorzystaj z wyszukiwarki. Wybierz z listy odhaczając pola z lewej strony pod nazwą firmy/produktu.
Dodawaj ogłoszenia, składaj zapytania, promuj swoją Firmę. Jedno konto w systemie vManager pozwala na zarządzanie usługami
na wszystkich portalach Grupy Vertica.pl.
23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe) szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Szkolenie ma na celu zapoznanie z charakterystyką ustawy oraz pomóc w prawidłowym ustaleniu wewnętrznej procedury.
Program szkolenia
CZĘŚĆ I
1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U z 2003r. Nr 153 poz.1505). Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4. Rodzaje instytucji obowiązanych.
5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązanymi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.
10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11. Problematyka odpowiedzialności karnej- sankcje administracyjne i karne.
CZĘŚĆ II
OBOWIĄZKI W PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY PO PONAD PÓŁTORAROCZNYM OKRESIE STOSOWANIA ZMIENIONEJ USTAWY
1. Praktyczna analiza aktów prawnych regulujących proceder prania pieniędzy i finansowania terroryzmu pod kątem obowiązków przedsiębiorcy.
2. Analiza informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Omówienie zagadnień dotyczących analizy transakcji podejrzanych w praktyce przedsiębiorcy.
4. Kolizja prawa podatkowego z procederem prania pieniędzy.
5. Wyjaśnienie wątpliwości zgłoszonych przez przedsiębiorców.
6. Omówienie komunikatów GIIF dotyczących stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu..
7. Zapowiadane regulacje prawne.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury
Cel szkolenia
Ustawa nałożyła na doradców podatkowych oraz przedsiębiorców w tym podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe szereg zadań związanych z zapobieganiem przestępstwom księgowym, podatkowym, czy też operacjom finansowym mogącym służyć do prania pieniędzy. Obowiązki te koncentrują się głównie na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych o wartości ponad 15 tysięcy EURO jak i o transakcjach (tzw. podejrzanych), które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu bez względu na jej wartość i charakter. W celu realizacji tych obowiązków ustawa nakłada ustalenie i stosowanie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka.
Prowadzący
Ekspert FRR
Termin:
26.03.2015 - 26.03.2015
Adres:
Centrum Szkoleniowe FRR oddział Katowice, ul. Moniuszki 4/8
W naszym serwisie możesz złożyć zapytanie do wielu firm.
Zapytanie możesz wysłać bezpośrednio do firmy lub o wybrany produkt a nawet całą kategorię produktów.
Poniżej w kilku krokach pokazujemy jak wysłać zapytanie.
1. Skorzystaj z wyszukiwarki wpisując czego szukasz.
2. Zaznacz na liście wyniku wyszukiwania wybrane pozycje.
3. Twój wybór będzie pokazany w górnym pasku portalu. Najedź myszką i kliknij.
4. Następnie kliknij przycisk „Wyślij zapytanie do firm”.
5. Jeżeli nie jesteś zalogowany to włączy się strona z możliwością wyboru w jaki sposób chcesz korzystać z serwisu.
6. Włączy się formularz składania zapytania.
Miejsca, do których składasz zapytania zostały podzielone na zakładki. Na czerwono podświetlone są liczby wybranych firm, produktów itd. Tutaj możesz jeszcze dokonać zmian wyboru.
Wpisz swoje zapytanie, podaj dane kontaktowe i wyślij.
7. My roześlemy Twoje zapytanie do wybranych przez Ciebie firm, a Ty czekaj na odpowiedzi.
Przedstawiamy tutaj informacje dotyczące sposobu i celu wykorzystania plików cookies oraz możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania przez nas dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki.
Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Pomagają poznać działania użytkownika na stronie i dowiedzieć się jakie informacje go interesują.
W wielu przypadkach aplikacje służące do przeglądania stron internetowych domyślnie mają ustawioną możliwość przechowywania plików cookies na komputerze użytkownika. W każdym momencie użytkownik przeglądarki internetowej ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika.
Poniżej zamieściliśmy linki do informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach popularnych przeglądarek internetowych.
Należy zwrócić uwagę iż ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach naszych portali.
Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.
Możesz zdecydować jakie pliki cookies mamy zapisywać:
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania informacji o wybranym mieście, które ma być uwzględniane podczas wyszukiwania firm/produktów.
Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Te informacje pomagaj nam w ulepszaniu funkcjonowania i dostosowania serwisów do potrzeb Użytkowników. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystywane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Służą do budowania profilu Twoich zainteresowań na podstawie informacji o stronach, które przeglądasz, co obejmuje unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia końcowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki to wyświetlane reklamy nie będą oparte na Twoich zainteresowaniach.